Mahkamah AS mengeluarkan perintah terhadap pertukaran kripto Binance dan bekas Ketua Pegawai Eksekutifnya, Changpeng Zhao, meluluskan saman berbilion dolar atas isu pengubahan wang haram yang dibawa oleh Suruhanjaya Dagangan Hadapan Komoditi (CFTC) AS, kata agensi itu pada hari Isnin.
Zhao akan membayar AS$150 juta dan Binance akan membayar AS$2.7 bilion kepada CFTC , kata agensi itu dalam satu kenyataan.
Mahkamah Daerah Utara Illinois meluluskan penyelesaian yang diumumkan sebelum ini dan memasukkan perintah persetujuan injunksi kekal, penalti monetari sivil dan pelepasan saksama terhadap Zhao dan Binance, kata CFTC dalam kenyataannya.
Mahkamah mengenakan penalti kewangan sivil sebanyak AS$150 juta secara peribadi terhadap Zhao, dan menghendaki Binance untuk menyerahkan kembali yuran transaksi AS$1.35 bilion dan membayar penalti $1.35 bilion kepada CFTC.
Pada bulan November, Zhao berundur dan mengaku bersalah melanggar undang-undang anti-pengubahan wang haram AS sebagai sebahagian daripada penyelesaian menyelesaikan siasatan selama bertahun-tahun ke dalam bursa crypto terbesar di dunia itu.
Pada masa itu, Binance berkata resolusi tersebut mengakui tanggungjawab syarikat “ke atas pelangaran pematuhan jenayah bersejarah dan membenarkan syarikat kami memulakan haluan yang baru.”
Binance telah melanggar undang-undang anti-pengubahan wang haram dan sekatan AS serta gagal melaporkan lebih 100,000 transaksi yang mencurigakan terhadap organisasi yang disifatkan AS sebagai kumpulan pengganas, kata kerajaan AS.
Pertukaran kripto itu juga gagal melaporkan transaksi dengan laman web yang dikhaskan untuk menjual bahan penderaan seksual kanak-kanak dan merupakan salah satu penerima terbesar hasil ransomware, tambah mereka.
